{"id":6298,"date":"2019-11-04T01:43:00","date_gmt":"2019-11-04T00:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/123emprende.com\/blog\/index.php\/2019\/04\/11\/que-es-el-corporate-compliance\/"},"modified":"2022-09-26T09:05:31","modified_gmt":"2022-09-26T08:05:31","slug":"que-es-el-corporate-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/123emprende.com\/blog\/que-es-el-corporate-compliance\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el corporate compliance"},"content":{"rendered":"<p>M\u00e1s vale prevenir que curar. De eso va la implantaci\u00f3n por todas las empresas de un <strong>c\u00f3digo de buena conducta o buen gobierno<\/strong>, conocido como \u201cCorporate Compliance\u201d (<strong>\u201ccumplimiento -normativo- corporativo\u201d<\/strong>).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" src=\"https:\/\/www.123emprende.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/puntos.jpg\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"18\"><\/p>\n<h2>\u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito del&nbsp;corporate compliance?<\/h2>\n<p>Desde la aprobaci\u00f3n de nuestro vigente c\u00f3digo penal, a\u00f1o 1995, se han ido sucediendo reformas con el prop\u00f3sito de adaptar el c\u00f3digo sancionador por excelencia a los cambios que traen los nuevos tiempos. C\u00e9lebre se hizo la sentencia de la Verbena de la Paloma de que <strong>\u201clas ciencias avanzan que es una barbaridad\u201d<\/strong>. Las puras y las human\u00edsticas. Y en el avance de estas \u00faltimas est\u00e1 el por qu\u00e9 de unos cambios legislativos por los que se imponen a toda persona (f\u00edsica o jur\u00eddica) unos c\u00e1nones de moralidad en su hacer.&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Si el Estado mete el bistur\u00ed en nuestro tejido empresarial y no hemos hecho los deberes, nos har\u00e1n da\u00f1o sin tener a qu\u00e9 echar mano. Y de eso se trata, de poder defendernos llegado el momento<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"actualidad\/corporate-compliance-el-codigo-de-buen-gobierno-empresarial\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" src=\"https:\/\/www.123emprende.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Incorporar_corporate_compliance.jpg\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"433\"><\/a><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.123emprende.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/puntos_abajo_pequenos.jpg\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"18\"><\/p>\n<h2>\u00bfQui\u00e9n es el responsable?<\/h2>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n<h3><strong>\u00bfQui\u00e9n responde por las infracciones cometidas en una empresa?<\/strong>&nbsp;<\/h3>\n<p>Cuando yo estudiaba el c\u00f3digo penal por el viejo m\u00e9todo (la letra con sangre entra), exist\u00eda un <strong>articulo 31 del C\u00f3digo penal<\/strong>, compuesto de dos apartados que no exced\u00edan de las seis l\u00edneas conjuntas y que hac\u00eda responsables a los <strong>administradores<\/strong> de hecho o de derecho de los delitos societarios si las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta se daban en la entidad o persona en cuyo nombre o representaci\u00f3n obre. La pena era de multa.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" src=\"https:\/\/www.123emprende.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/puntos.jpg\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"18\"><\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3>Reforma de la LO 5\/2010<\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tras &nbsp;la <strong>reforma de la LO 5\/2010<\/strong>, VII, en la exposici\u00f3n de motivos puede leerse el siguiente avance: Junto a la imputaci\u00f3n de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por<strong> las personas que tienen poder de representaci\u00f3n<\/strong> en las mismas, se a\u00f1ade la responsabilidad por aquellas <strong>infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jur\u00eddica el debido control sobre sus empleados<\/strong>, naturalmente con la imprescindible consideraci\u00f3n de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputaci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<h3>Nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 31<\/h3>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La consecuencia ser\u00e1 una <strong>nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 31<\/strong> (31bis, 31ter, 31 quater y 31 quinquies) que pasar\u00e1 a ocupar varios folios del CP, el establecimiento de una <strong>responsabilidad de la persona jur\u00eddica no solo por hecho propio sino tambi\u00e9n por el ajeno<\/strong> (calificaci\u00f3n discutida doctrinalmente), aunque en este \u00faltimo caso no se individualice la responsabilidad del culpable (no se descubra qui\u00e9n ha sido pero s\u00ed el hecho), y un cat\u00e1logo de penas que, superada la del autor del hecho, trasciende a terribles multas a la empresa, o incluso a introducir la de su disoluci\u00f3n (pena de muerte jur\u00eddica).<\/p>\n<p>Para que comprendamos cu\u00e1les son los <strong>elementos estructurales de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong>, y partiendo de la regulaci\u00f3n contenida en el c\u00f3digo penal, debemos transitar por las SSTS 154\/2016 y 221\/2016 y sobre la Circular n\u00fam. 1\/2016 de la Fiscal\u00eda General del Estado. Esto nos demuestra que se trata de una materia viva y en permanente evoluci\u00f3n.&nbsp; Vamos a intentar sintetizar lo que se extrae de todo ello, porque, sin necesidad de valoraciones personales, es suficientemente descriptiva la idea que nos quieren trasladar estas regulaciones:<\/p>\n<h3>1\u00ba. Medidas de control<\/h3>\n<p>Seg\u00fan puede leerse en el FJ 8, SSTS 154\/2016 en la actualidad, \u00abel sistema de responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica se basa, sobre la previa constataci\u00f3n de la comisi\u00f3n del delito por parte de la persona f\u00edsica integrante de la organizaci\u00f3n como presupuesto inicial de la referida responsabilidad, en la <strong>exigencia del establecimiento y correcta aplicaci\u00f3n de medidas de control eficaces<\/strong> que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisi\u00f3n de infracciones delictivas por quienes integran la organizaci\u00f3n\u00bb. Se habla as\u00ed de una <strong>\u201ccultura de cumplimiento\u201d<\/strong> por parte de las personas jur\u00eddicas, y por lo tanto el injusto empresarial (lo reprochable) estar\u00eda vinculado con una configuraci\u00f3n organizativa defectuosa.<\/p>\n<h3>2\u00ba. Culpa in eligendo y culpa in vigilando<\/h3>\n<p>Se habla tambi\u00e9n por parte de los magistrados de <strong>culpa in eligendo y culpa in vigilando<\/strong>, adem\u00e1s de que exista una cultura de control as\u00ed como instrumentos eficaces para la prevenci\u00f3n del delito.<\/p>\n<h3>3\u00ba. Cultura de control<\/h3>\n<p>En la actualidad, lo que se viene llamando <strong>cultura de contro<\/strong>l, solo tiene traducci\u00f3n jur\u00eddica como causa de exenci\u00f3n o atenuaci\u00f3n de la responsabilidad penal a trav\u00e9s de lo prevenido en los p\u00e1rrafos 2.\u00ba y 4.\u00ba del art 31 bis\u00bb. Es decir, <strong>la efectiva y suficiente constataci\u00f3n del corporate compliance determinar\u00e1 el librarse de las penas o reducirlas<\/strong>.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Autor: <\/strong>\u00c1lvaro Sena, abogado civilista y penalista<\/p>\n<p><a href=\"pregunta-al-experto\/alvaro-sena\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive\" src=\"https:\/\/www.123emprende.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/alvaro_sena_cabecera.png\" alt=\"\" width=\"761\" height=\"160\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e1s vale prevenir que curar. De eso va la implantaci\u00f3n por todas las empresas de un c\u00f3digo de buena conducta o buen gobierno, conocido como \u201cCorporate Compliance\u201d (\u201ccumplimiento -normativo- corporativo\u201d). \u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito del&nbsp;corporate compliance? 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